Ficheros de datos personales (2)

Procedencia y procedimiento de recogida

Los datos proceden de:
- El propio intersado.
- Representante legal o persona que actúe en su nombre.
- Entidades y organismos, públicos y privados, que declaran o cumunican
operaciones relativas a personas físicas incluidas en el ámbito de aplicación de
la normativa de control de cambios y de prevención del blanqueo de
capitales.

Los tipos de datos incluidos en el mismo son:- Nombre y apellidos.
- Documento nacional de identidad/número de identificación fiscal.
- Datos estado civil.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Dirección.
- Teléfono.

El procedimiento de recogida de los datos consiste en:
- Actas aduaneras de aprehensión.
- Declaraciones presentadas en impresos normalizados.
- Diligencias a petición de autoridades judiciales y administrativas o realizadas
por propia iniciativa el servicio ejecutivo.
- Registros públicos.
- Tipos de datos incluidos en el fichero

Órganos responsables del fichero automatizado

- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.

Dirección donde ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelaciónBanco de España, Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (calle Alcalá, número 522,
28027 Madrid, teléfono 338 69 91).