La Normativa de referencia relativa a los ficheros de datos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales es basicamente la siguiente:
- Ley 40/1979, de 10 de dicembre , sobre Régimen de control de Cambios,
modificada pro Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto, para funciones de
investigación y prevención de las infracciones administrAtivas de control de
cambios.
- Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,
que aprueba el Reglamento de la Ley sobre Determinadas Medidas de
Prevención de Capitales.
- Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas
con el exterior, y Orden de 27 de diciembre de 1991, que lo desarrolla.
- Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre inversiones extranjeras en España,
y Real Decreto 672/19992, de 2 de julio, sobre inversiones españolas en el
exterior.
