La Normativa de referencia relativa a los ficheros de datos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales es basicamente la siguiente:
- Ley 40/1979, de 10 de dicembre , sobre Régimen de control de Cambios,
modificada pro Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto, para funciones de
investigación y prevención de las infracciones administrAtivas de control de
cambios.
- Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,
que aprueba el Reglamento de la Ley sobre Determinadas Medidas de
Prevención de Capitales.
- Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas
con el exterior, y Orden de 27 de diciembre de 1991, que lo desarrolla.
- Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre inversiones extranjeras en España,
y Real Decreto 672/19992, de 2 de julio, sobre inversiones españolas en el
exterior.
viernes, 5 de octubre de 2001
viernes, 21 de septiembre de 2001
Ficheros de datos personales (2)
Procedencia y procedimiento de recogida
Los datos proceden de:
- El propio intersado.
- Representante legal o persona que actúe en su nombre.
- Entidades y organismos, públicos y privados, que declaran o cumunican
operaciones relativas a personas físicas incluidas en el ámbito de aplicación de
la normativa de control de cambios y de prevención del blanqueo de
capitales.
Los tipos de datos incluidos en el mismo son:- Nombre y apellidos.
- Documento nacional de identidad/número de identificación fiscal.
- Datos estado civil.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Dirección.
- Teléfono.
El procedimiento de recogida de los datos consiste en:
- Actas aduaneras de aprehensión.
- Declaraciones presentadas en impresos normalizados.
- Diligencias a petición de autoridades judiciales y administrativas o realizadas
por propia iniciativa el servicio ejecutivo.
- Registros públicos.
- Tipos de datos incluidos en el fichero
Órganos responsables del fichero automatizado
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
Dirección donde ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelaciónBanco de España, Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (calle Alcalá, número 522,
28027 Madrid, teléfono 338 69 91).
Los datos proceden de:
- El propio intersado.
- Representante legal o persona que actúe en su nombre.
- Entidades y organismos, públicos y privados, que declaran o cumunican
operaciones relativas a personas físicas incluidas en el ámbito de aplicación de
la normativa de control de cambios y de prevención del blanqueo de
capitales.
Los tipos de datos incluidos en el mismo son:- Nombre y apellidos.
- Documento nacional de identidad/número de identificación fiscal.
- Datos estado civil.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Dirección.
- Teléfono.
El procedimiento de recogida de los datos consiste en:
- Actas aduaneras de aprehensión.
- Declaraciones presentadas en impresos normalizados.
- Diligencias a petición de autoridades judiciales y administrativas o realizadas
por propia iniciativa el servicio ejecutivo.
- Registros públicos.
- Tipos de datos incluidos en el fichero
Órganos responsables del fichero automatizado
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
Dirección donde ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelaciónBanco de España, Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (calle Alcalá, número 522,
28027 Madrid, teléfono 338 69 91).
sábado, 25 de agosto de 2001
Ficheros con datos de caracter personal (1)
A continuación se extraen algunos puntos de interés de la "RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 1997, DEL BANCO DE ESPAÑA, POR LA QUE SE HACEN
PÚBLICOS LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
BAJO RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
GESTIONADOS POR EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
E INFRACCIONES MONETARIAS."
El artículo 18, apartado 1, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal
(LORTAD), obliga a las Administraciones Públicas a publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» las caracter°sticas y funcionamiento de los ficheros por
ellas gestionados que traten automatizadamente datos de car†cter personal.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias gestiona ficheros sujetos a esta obligación.
Por encargo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, según Acuerdo de fecha 3 de junio de 1997, y en
nombre de ella, el Banco de España procede a la publicación de los ficheros
descritos en el siguiente anejo a fin de cumplimentar el mencionado mandato
legal.
Usos del fichero
Fichero que ordena y clasifica los nombres de las personas físicas de los que se
dispone información sobre actividades u operaciones económico-financieras
que deben ser contrastadas y verificadas.
Finalidad del fichero
Tratamiento de las actuaciones previas incoadas para la investigación y
prevención de las infracciones administrativas de control de cambios y
referentes a la prevención del blanqueo de capitales.
Personas físicas afectadas
Personas físicas obligadas a declarar transaciones económicas con el exterior,
inversiones extranjeras en España o inversiones españolas en el exterior, o que
realicen o proyecten realizar inversiones exteriores.
Personas físicas cuya actividad está sujeta a la Ley 19/1993 y las obligadas a
declarar operaciones según el Real Decreto 925/1995 o sean titulares de
operaciones declaradas según dicho Real Decreto.
PÚBLICOS LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
BAJO RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
GESTIONADOS POR EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
E INFRACCIONES MONETARIAS."
El artículo 18, apartado 1, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal
(LORTAD), obliga a las Administraciones Públicas a publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» las caracter°sticas y funcionamiento de los ficheros por
ellas gestionados que traten automatizadamente datos de car†cter personal.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias gestiona ficheros sujetos a esta obligación.
Por encargo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, según Acuerdo de fecha 3 de junio de 1997, y en
nombre de ella, el Banco de España procede a la publicación de los ficheros
descritos en el siguiente anejo a fin de cumplimentar el mencionado mandato
legal.
Usos del fichero
Fichero que ordena y clasifica los nombres de las personas físicas de los que se
dispone información sobre actividades u operaciones económico-financieras
que deben ser contrastadas y verificadas.
Finalidad del fichero
Tratamiento de las actuaciones previas incoadas para la investigación y
prevención de las infracciones administrativas de control de cambios y
referentes a la prevención del blanqueo de capitales.
Personas físicas afectadas
Personas físicas obligadas a declarar transaciones económicas con el exterior,
inversiones extranjeras en España o inversiones españolas en el exterior, o que
realicen o proyecten realizar inversiones exteriores.
Personas físicas cuya actividad está sujeta a la Ley 19/1993 y las obligadas a
declarar operaciones según el Real Decreto 925/1995 o sean titulares de
operaciones declaradas según dicho Real Decreto.
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